证券代码：300737     证券简称：科顺股份        公告编号：2024-121 债券代码：123216     债券简称：科顺转债            科顺防水科技股份有限公司   对于不向下修正“科顺转债”转股价钱的公告  本公司及董事会合座成员保证公告现实的真确、准确和竣工，莫得纰缪记录、 误导性述说大提要紧遗漏，并对其现实的真确性、准确性和竣工性承担个别及连 带法律累赘。    相配辅导： 现淘气连合三十个交畴昔中至少有十五个交畴昔的收盘价钱低于当 期转股价的 85%的情形，触发“科顺转债”转股价钱的向下修正条目。 “科顺转债”转股价钱的议案》              ，公司董事会决定不向下修正“科顺 转债”的转股价钱，且自本次董事会审议通过次日起改日六个月内（自 转股价钱向下修正条目，亦不冷漠向下修正有遐想。下一触发转股价钱 修正条件的本领从 2025 年 5 月 13 日从头起算，若再次触发“科顺转 债”转股价钱向下修正条目，届时公司董事会将再次召开会议决定是 否利用“科顺转债”的转股价钱向下修正权力。    一、可调治公司债券基本情况    经中国证券监督措置委员会“证监许可〔2023〕1281 号”文同 意注册的批复，科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”                            ）于 每张面值 100 元，刊行总和 219,800.00 万元。经深圳证券交往所（以 下简称“深交所”）快乐，公司 219,800.00 万元可调治公司债券于 券代码“123216”。    把柄测度法律法例和《科顺防水科技股份有限公司创业板向不特 定对象刊行可调治公司债券召募证实书》                  （以下简称“                       《可转债召募说 明书》”    ）的测度规章，公司本次刊行的“科顺转债”转股期自 2024 年 2 月 19 日至 2029 年 8 月 3 日止，启动转股价钱为 10.26 元/股， 当期转股价钱为 7.02 元/股。    二、科顺转债转股价钱向下修正条目    把柄《可转债召募证实书》，公司本次刊行的可调治公司债券转 股价钱向下修正条目如下：    （一）修正权限与修正幅度    在本次刊行的可调治公司债券存续本领，当公司股票在职意连合 三十个交畴昔中至少有十五个交畴昔的收盘价低于当期转股价钱的 大会表决。    上述有遐想须经出席会议的推进所捏表决权的三分之二以上通过 方可实施。推进大会进行表决时，捏有本次刊行的可调治公司债券的 推进应当规避。修正后的转股价钱应不低于本次推进大会召开日前二 十个交畴昔公司股票交往均价和前一交畴昔均价之间的较高者且同 时不得低于最近一期经审计的每股净钞票以及股票面值。    若在前述三十个交畴昔内发生过转股价钱休养的情形，则在转股 价钱休养日前的交畴昔按休养前的转股价钱和收盘价计较，在转股价 立场整日及之后的交畴昔按休养后的转股价钱和收盘价计较。    （二）修正标准    如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的上 市公司信息表现报刊及互联网网站上刊登推进大会决议公告，公告修 正幅度、股权登记日及暂停转股本领。从股权登记日后的第一个交往 日（即转股价钱修正日）           ，开赴点复原转股苦求并扩充修正后的转股价 格。    若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，调治股份登记日之前， 该类转股苦求应按修正后的转股价钱扩充。    三、对于不向下修正“科顺转债”转股价钱的具体证实    自 2024 年 10 月 17 日至 2024 年 11 月 12 日，公司股票已有十五 个交畴昔的收盘价低于“科顺转债”                当期转股价钱 7.02 元/股的 85%， 即 5.97 元/股的情形，触发转股价钱向下修正条件。    鉴于“科顺转债”距离存续届满期尚远，且综以为划公司的基本 情况、市集环境、股价走势等成分，以及对公司长久郑重发展与内在 价值的信心，为嘉赞合座投资者的利益、明确投资者的预期，公司董 事会决定不向下修正“科顺转债”的转股价钱，且自本次董事会审议 通过次日起改日六个月内（自 2024 年 11 月 13 日至 2025 年 5 月 12 日），如再次触发“科顺转债”转股价钱向下修正条目，亦不冷漠向 下修正有遐想。下一触发转股价钱修正条件的本领从 2025 年 5 月 13 日 从头起算，若再次触发“科顺转债”转股价钱向下修正条目，届时公 司董事会将再次召开会议决定是否利用“科顺转债”的转股价钱向下 修正权力。   敬请纷乱投资者在意投资风险。   四、备查文献   第四届董事会第十次会议决议   特此公告。                    科顺防水科技股份有限公司                         董 事 会