箝制2024年12月6日收盘，航天宏图(688066)报收于24.95元，下降0.52%，换手率3.6%，成交量9.4万手开云体育，成交额2.35亿元。

当日善良点交往：航天宏图主力资金净流出968.0万元，占总成交额4.12%。公告：航天宏图召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过加多公司指标边界并校正《公司轨则》的议案，该议案需推动大会审议。推动大会：航天宏图将于2024年12月23日召开第三次临时推动大会，审议加多公司指标边界并校正《公司轨则》的议案。交往信息汇总

航天宏图2024-12-06信息汇总交往信息汇总资金流向当日主力资金净流出968.0万元，占总成交额4.12%；游资资金净流入458.85万元，占总成交额1.95%；散户资金净流入509.15万元，占总成交额2.17%。

公司公告汇总

航天宏图信息本领股份有限公司第三届董事会第三十六次会议于2024年12月5日召开，会议应出席董事9东说念主，本体出席董事9东说念主。会议由公司董事长王宇翔先生主握，会议的召集和召开门径合乎《中华东说念主民共和国公功令》和《公司轨则》等研讨措施，会议酿成的方案正当、灵验。会议审议通过了以下议案：

对于加多公司指标边界并校正《公司轨则》的议案：具体内容详见同日在上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）泄露的《对于加多公司指标边界并校正的公告》（公告编号：2024-069）。表决恶果：9票快乐，0票反对，0票弃权。本议案尚需推动大会审议。对于提请召开公司2024年第三次临时推动大会的议案：董事会快乐于2024年12月23日召开公司2024年第三次临时推动大会，并发出推动大会的会议奉告，本次推动大会将采选现场投票及汇集投票相荟萃的表决神色召开。具体内容详见同日在上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）泄露的《对于召开2024年第三次临时推动大会的奉告》（公告编号：2024-071）。表决恶果：9票快乐，0票反对，0票弃权。

本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何过错记录、误导性证明八成紧要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和好意思满性照章承担法律职守。特此公告。

对于召开2024年第三次临时推动大会的奉告进犯内容提醒推动大会召开日历：2024年12月23日本次推动大会采选的汇集投票系统：上海证券交往所推动大会汇集投票系统召开会议的基本情况推动大会类型和届次：2024年第三次临时推动大会推动大会召集东说念主：董事会投票神色：本次推动大会所采选的表决神色是现场投票和汇集投票相荟萃的神色现场会议召开的日历、时辰和方位：召开日历时辰：2024年12月23日 14点30分召开方位：北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地A区1号楼5层公司会议室汇集投票的系统、起止日历和投票时辰：汇集投票系统：上海证券交往所推动大会汇集投票系统汇集投票起止时辰：自2024年12月23日至2024年12月23日采选上海证券交往所汇集投票系统，通过交往系统投票平台的投票时辰为推动大会召开当日的交畴昔辰段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时辰为推动大会召开当日的9:15-15:00融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票门径：波及融资融券、转融通业务、商定购回业务研讨账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交往所科创板上市公司自律监管率领第1号—法式运作》等相关措施实践波及公开搜集推动投票权：不波及会议审议事项

本次推动大会审议议案及投票推动类型：- 序号1：《对于加多公司指标边界并校正的议案》（投票推动类型：A股推动） - 证实各议案已泄露的时辰和泄露媒体：上述议案经公司于2024年12月5日召开的第三届董事会第三十六次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年12月6日在上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》泄露的研讨公告 - 绝顶方案议案：议案1 - 对中小投资者单独计票的议案：不波及 - 波及关联推动规避表决的议案：不波及 - 应规避表决的关联推动称号：不波及 - 波及优先股推动参与表决的议案：不波及

推动大会投票禁止事项本公司推动通过上海证券交往所推动大会汇集投票系统诳骗表决权的，既不错登陆交往系统投票平台（通过指定交往的证券公司交往结尾）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成推开赴份认证。具体操作请见互联网投票平台网站证实磨灭表决权通过现场、本所汇集投票平台或其他神色重叠进行表决的，以第一次投票恶果为准推动对整个议案均表决实现才调提交会议出席对象股权登记日下昼收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司推动有权出席推动大会（具体情况详见下表），并不错以书面方式拜托代理东说念主出席会议和插足表决。该代理东说念主无须是公司推动股份类别：A股股票代码：688066股票简称：航天宏图股权登记日：2024/12/18公司董事、监事和高等管制东说念主员公司遴聘的讼师其他东说念主员会议登记方法凡合乎会议条目的公司推动，请握相关诠释文献于2024年12月19日、2024年12月20日（上昼10:00～11:30，下昼13:00～17:30）到公司进行股权登记。推动也不错通过信函、传果真神色办理登记手续，须在登记时辰2024年12月20日下昼17:30前投递，出席会议时需捎带原件登记方位：北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地A区1号楼3层证券部办公室登记神色：法东说念主推动应由法定代表东说念主或其拜托的代理东说念主出席会议。由法定代表东说念主出席会议的，应握贸易牌照复印件（加盖公司公章）、本东说念主身份证和法东说念主推动账户卡至公司办理登记；由法定代表东说念主拜托代理东说念主出席会议的，代理东说念主应握贸易牌照复印件（加盖公章）、本东说念主身份证、法定代表东说念主照章出具的授权拜托书和法东说念主推动账户卡至公司办理登记当然东说念主推动亲身出席会议的，应握本东说念主身份证和推动账户卡至公司办理登记；拜托代理东说念主出席会议的，代理东说念主应握本东说念主身份证、授权拜托书和推动账户卡至公司办理登记异域推动不错信函或传真神色登记，信函或传真以抵达公司的时辰为准，在来信或传真上须写明推动姓名、推动账户、研讨地址、邮编、研讨电话，并需附上上述1、2款所列的诠释材料复印件，出席会议时需捎带原件，信函上请注明“推动大会”字样；公司不采选电话神色办理登记其他事项出席会议的推动或代理东说念主交通、食宿费自理参会推动请提前半小时到达会议现场办理签到会议研讨神色：研讨地址：北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地A区1号楼3层证券部邮编：100195研讨电话：010-82556572传真：010-82556572研讨东说念主：王奕翔、曹璐

特此公告。

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