证券代码：002049 证券简称：紫光国微 公告编号：2025-064
债券代码：127038 债券简称：国微转债
紫光国芯微电子股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息露馅骨子的真确、准确和竣工，莫得乖张
记录、误导性讲述或首要遗漏。
极端教唆：
筹算，纵脱 2025 年 7 月 22 日，紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公
司”）股票已有 10 个往来日的收盘价钱低于“国微转债”当期转股价钱的 85%，
若后续公司股票收盘价钱接续低于其当期转股价钱的 85%，瞻望将触发“国微转
债”转股价钱向下修正条件。若触发前述转股价钱向下修正条件，公司将按照《深
圳证券往来所上市公司自律监管指点第 15 号——可诊疗公司债券》等有关法例
实时履行后续审议面孔和信息露馅义务。敬请弘大投资者防备投资风险。
一、“国微转债”的基本情况
（一）刊行上市情况
经中国证券监督贬责委员会“证监许可20211574 号”文核准，公司于 2021
年 6 月 10 日公建树行了 1,500 万张可诊疗公司债券（以下简称“可转债”），
每张面值 100 元，刊行总数 15 亿元，期限 6 年。经深圳证券往来所“深证上
2021673 号”文应允，公司 15 亿元可转债于 2021 年 7 月 14 日起在深圳证券
往来所上市往来，债券简称“国微转债”，债券代码“127038”。
（二） 转股期限及运转转股价钱
凭据有关法例和《紫光国芯微电子股份有限公司公建树行可诊疗公司债券募
集证实书》（以下简称《召募证实书》）的商定，“国微转债”转股期自 2021 年
作日；顺延时分付息款项不另计息）。“国微转债”的运转转股价钱为东谈主民币
（三）转股价钱诊疗情况
议》，公司实施了 2021 年年度权益分拨。凭据可转债转股价钱诊疗的有关条件，
“国微转债”的转股价钱诊疗为 98.18 元/股，诊疗后的转股价钱自 2022 年 8 月
证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上露馅的《对于“国微转
债”转股价钱诊疗的公告》（公告编号：2022-049）。
议》，公司实施了 2023 年年度权益分拨。凭据可转债转股价钱诊疗的有关条件，
“国微转债”的转股价钱诊疗为 97.51 元/股，诊疗后的转股价钱自 2024 年 6 月
证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上露馅的《对于“国微转
债”转股价钱诊疗的公告》（公告编号：2024-039）。
公司实施了 2024 年年度权益分拨。凭据可转债转股价钱诊疗的有关条件，
“国微
转债”的转股价钱诊疗为 97.30 元/股，诊疗后的转股价钱自 2025 年 6 月 26 日
（除权除息日）起收效。具体骨子详见公司于 2025 年 6 月 19 日在《中国证券
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上露馅的《对于“国微转债”
转股价钱诊疗的公告》（公告编号：2025-048）。
二、“国微转债”转股价钱向下修正条件
凭据《召募证实书》的商定，“国微转债”转股价钱向下修正条件如下：
（一）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可转债存续期内，当公司股票在职意讨好三十个往来日中至
少十五个往来日的收盘价钱低于当期转股价钱85%时，公司董事会有权提议转股
价钱向下修正决议并提交公司鼓舞大会表决，该决议须经出席会议的鼓舞所捏
表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓舞大会进行表决时，捏有公司本次发
行的可转债的鼓舞应当规避；修正后的转股价钱应不低于该次鼓舞大会召开日
前二十个往来日公司股票往来均价和前一个往来日公司股票往来均价，且修正
后的价钱不低于最近一期经审计的每股净钞票值和股票面值。
若在前述讨好三十个往来日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在转股价钱
诊疗日前的往来日按诊疗前的转股价钱和收盘价钱筹算，在转股价钱诊疗日及
之后的往来日按诊疗后的转股价钱和收盘价钱筹算。
（二）修正面孔
若公司决定向下修正转股价钱，公司将在深圳证券往来所和中国证监会指
定的上市公司信息露馅媒体上刊登鼓舞大会决议公告以及转股价钱修正公告。
从股权登记日后的第一个往来日（即转股价钱修正日）起复原转股肯求并试验
修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为可转债捏有东谈主转股肯求日或之后、诊疗股票登记日之
前，该类转股肯求按修正后的转股价钱试验。
三、对于瞻望触发“国微转债”转股价钱向下修正条件的具体证实
于不向下修正“国微转债”转股价钱的议案》。公司董事会决定本次不运用“国
微转债”的转股价钱向下修正的职权，且在次一往来日起算的已往三个月内（即
修正条件，亦不提议向下修正决议。从 2025 年 7 月 9 日重新起算，若再次触发
“国微转债”的转股价钱向下修正条件，届时公司将按照有关法例履行审议面孔，
决定是否运用“国微转债”的转股价钱向下修正的职权。
从 2025 年 7 月 9 日开始筹算，纵脱 2025 年 7 月 22 日，公司股票已有 10 个
往来日的收盘价钱低于“国微转债”当期转股价钱 97.30 元/股的 85%（即 82.71
元/股），若后续公司股票收盘价钱接续低于其当期转股价钱的 85%，瞻望将触发
“国微转债”转股价钱向下修正条件。
凭据《深圳证券往来所上市公司自律监管指点第 15 号——可诊疗公司债券》
法例，触发转股价钱修正条件当日，公司将召开董事会审议决定是否修正转股价
格，在次一往来日开市前露馅修正约略不修正可转债转股价钱的教唆性公告，并
按照《召募证实书》的商定实时履行后续审议面孔和信息露馅义务。公司未按本
款法例履行审议面孔及信息露馅义务的，视为本次不修正转股价钱。
四、其他事项
投资者如需了解“国微转债”的其他有关骨子，请查阅公司于 2021 年 6 月
份有限公司公建树行可诊疗公司债券召募证实书》全文，或通过公司投资者干系
电话 010-56757310 进行臆想。
特此公告。
紫光国芯微电子股份有限公司董事会
