证券代码：002049 证券简称：紫光国微 公告编号：2025-063
债券代码：127038 债券简称：国微转债
紫光国芯微电子股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息表示内容的信得过、准确和好意思满，莫得失误
记录、误导性施展或紧要遗漏。
相配教唆：
换公司债券召募诠释书》（以下简称《召募诠释书》）的商定，“国微转债”合手
有东说念主可回售部分粗略一起未转股的“国微转债”。“国微转债”合手有东说念主有权罗致
是否进行回售，本次回售不具有强制性。
冻结或扣划等情形，债券合手有东说念主的该笔回售讨教业务失效。
有的“国微转债”。停止现在，“国微转债”的收盘价钱高于本次回售价钱，投
资者罗致回售可能会带来蚀本，敬请投资者注重风险。
紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2025 年 6 月 10
日至 2025 年 7 月 21 日连续三十个往返日的收盘价钱低于当期转股价的 70%，且
“国微转债”处于终末两个计息年度。凭据《召募诠释书》的商定，
“国微转债”
的有条件回售条件收效。凭据《深圳证券往返所股票上市王法》《深圳证券往返
所上市公司自律监管领导第 15 号——可调度公司债券》的沟通王法及《召募说
明书》的商定，现将“国微转债”回售沟通事项公告如下：
一、“国微转债”回售情况空洞
（一）有条件回售条件收效的原因
公司股票自 2025 年 6 月 10 日至 2025 年 6 月 25 日，连续十二个往返日的
收盘价钱低于“国微转债”当期转股价 97.51 元/股的 70%，即 68.26 元/股；
自 2025 年 6 月 26 日至 2025 年 7 月 21 日，连续十八个往返日的收盘价钱低于
“国微转债”当期转股价 97.30 元/股的 70%，即 68.11 元/股。因公司于 2025
年 6 月扩充了 2024 年年度权益分配，自 2025 年 6 月 26 日起，“国微转债”转
股价钱由 97.51 元/股治愈为 97.30 元/股。具体内容详见公司于 2025 年 6 月
《对于“国微转债”转股价钱治愈的公告》（公告编号：2025-048）。
综上，公司股票自 2025 年 6 月 10 日至 2025 年 7 月 21 日连续三十个往返
日的收盘价钱低于当期转股价的 70%，且“国微转债”处于终末两个计息年度，
凭据《召募诠释书》的商定，“国微转债”的有条件回售条件收效。
（二）有条件回售条件
凭据《召募诠释书》的商定，有条件回售条件如下：
在本次刊行的可调度公司债券终末两个计息年度，要是公司股票在职何连续
三十个往返日的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可调度公司债券合手有东说念主有权
将其合手有的可调度公司债券一起或部分按面值加上圈套期应计利息的价钱回售给
公司。
若在前述连续三十个往返日内发生过转股价钱治愈的情形，则转股价钱在调
整日前的往返日按治愈前的转股价钱和收盘价钱计较，在转股价钱治愈日及之后
的往返日按治愈后的转股价钱和收盘价钱计较。要是出现转股价钱向下修正的情
况，则前述连续三十个往返日须从转股价钱向下修正后的第一个往返日起重新计
算。
本次刊行的可转债终末两个计息年度，可转债合手有东说念主在昔时头次知足回售条
件后可按上述商定条件利用回售权一次， 若在初次知足回售条件时可转债合手有
东说念主未在公司届时公告的回售讨教期内讨教并扩充回售，则该计息年度不应再利用
回售权，可转债合手有东说念主不成屡次利用部分回售权。
（三）回售价钱
凭据《召募诠释书》的商定，当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调度公司债券合手有东说念主合手有的可调度公司债券票面总金额；
i：指可调度公司债券昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
其中: i=1.80%（“国微转债”第五个计息期年度，即 2025 年 6 月 10 日至
t=43 天（2025 年 6 月 10 日至 2025 年 7 月 23 日，算头不算尾，2025 年 7
月 23 日为回售讨教期首日）。
计较可得：IA=100×1.80%×43/365=0.212 元/张（含税）；
由上可得：“国微转债”本次回售价钱为 100.212 元/张（含息税）。
凭据联系税收法律法则的沟通王法，对于合手有“国微转债”的个东说念主投资者和
证券投资基金债券合手有东说念主，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率
代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售实质可得 100.170 元/张；对于合手有“国
微转债”的及格境外投资者（QFII 和 RQFII），暂免征所得税，回售实质可得为
税，回售实质可得为 100.212 元/张，其他债券合手有者自行交纳债券利息所得税。
（四）回售职权
“国微转债”合手有东说念主可回售部分粗略一起未转股的“国微转债”。“国微转
债”合手有东说念主有权罗致是否进行回售，本次回售不具有强制性。
二、回售法子和付款神气
（一）回售事项的公示期
凭据《深圳证券往返所上市公司自律监管领导第 15 号——可调度公司债券》
的联系王法，上市公司应当在知足回售条件的次一往返日开市前表示回售公告，
尔后在回售期竣事前每个往返日表示 1 次回售教唆性公告。公告应当载明回售条
件、讨教时候、回售价钱、回售法子、付款门径、付款时刻、回售条件触发日等
内容。回售条件触发日与回售讨教期首日的间隔期限应当不朝上 15 个往返日。
公司将在《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上表示上
述沟通回售的公告，敬请投资者注重查阅。
（二）回售事项的讨教期
利用回售权的“国微转债”合手有东说念主应在 2025 年 7 月 23 日至 2025 年 7 月 29
日的回售讨教期内，通过深圳证券往返所往返系统进行回售讨教，回售讨教可在
当日往返时刻内撤单。回售讨教照旧阐明，不成拆除。要是讨教当日未能讨教成
功，可于次日不息讨教（限讨教期内）。债券合手有东说念主在回售讨教期内未进行回售
讨教，视为对本次回售权的无条件烧毁。在投资者回售款到账日之前，如已讨教
回售的可调度公司债券发生司法冻结或扣划等情形，债券合手有东说念主的该笔回售讨教
业务失效。
（三）付款神气
公司将按前述王法的回售价钱回购“国微转债”，公司交付中国证券登记结
算有限职守公司深圳分公司通过其资金算帐系统进行算帐交割。按照中国证券登
记结算有限职守公司深圳分公司的沟通业务王法，刊行东说念主资金到账日为 2025 年
月 5 日。
回售期满后，公司将公告本次回售效果和本次回售对公司的影响。
三、回售时候的往返
“国微转债”在回售期内不息往返，但暂停转股。在归并往返日内，若“国
微转债”合手有东说念主同期发出往返粗略转让、转托管、回售等两项以上业务肯求的，
按照往返粗略转让、回售、转托管的法则处置肯求。
特此公告。
紫光国芯微电子股份有限公司董事会
